“義新歐”國際貿易有道“防火墻”

劉女士是義烏國際商貿城的經營戶。不久前，她接到一個自稱是“獨特企業”業主的外商訂單，就在她準備出貨時，義烏警方來電，建議她取消此訂單。7II大陸橋物流聯盟

原來，此前有商戶通過“義烏國際貿易綜合服務及經濟案事件預警平臺”（以下簡稱“預警平臺”）咨詢“獨特企業”相關情況。警方調查發現，“獨特企業”存在騙貨嫌疑，遂立即發布預警信息。最終，涉事經營戶全部取消訂單，避免了近80萬元的貨物被騙。7II大陸橋物流聯盟

“預警平臺”是義烏警方和中國小商品城集團共同研發的，其內容包括外貿公司信譽查詢、預警快訊、公司評論、投訴舉報排行榜和防范宣傳等。平臺運行以來，已成功防范處置了110起市場重特大合同詐騙案件，為市場經營戶挽回和避免損失2.69億元，被譽為國際貿易的“防火墻”。7II大陸橋物流聯盟

“提前介入”創新風險防范機制7II大陸橋物流聯盟

傳統的經偵打擊模式都是案發后立案偵查，犯罪嫌疑人逃匿，損失已經造成，后果很難挽回。7II大陸橋物流聯盟

“預警平臺”運行機制是以市場貿易信息采集分析為防范切入點，借助互聯網方便快捷的信息傳播作用，把廣大市場經營戶聯合起來，通過對分散、隱性貿易信息的有效綜合和公安機關的調查排摸，來實現在初始階段或損失造成之前遏制犯罪、降低市場經營戶貿易風險的目的。7II大陸橋物流聯盟

截至今年10月，“預警平臺”已累計采集經濟犯罪舉報線索5000余條，可疑貿易采購信息4.5萬余條、核查外貿公司2萬余家，國際貿易信用評價40多萬條，發布各類預警信息近6000篇。隨著影響力不斷擴大，“預警平臺”日均點擊量達1.2萬多人次，用戶地理位置涉及90多個國家和地區。7II大陸橋物流聯盟

“全員聯動”共享可疑貿易信息7II大陸橋物流聯盟

義烏警方依托“預警平臺”將觸角延伸到金融、企業、服務、交通、工商等各個經濟領域，將所有經濟活動的參與者都加入到“預警平臺”工作中來，每個人都可以通過這個平臺發揮應有的作用，依托“預警平臺”，構筑堅實、有效的社會化防控體系。7II大陸橋物流聯盟

“如果在核查中發現被調查公司及人員存在詐騙嫌疑或逃匿嫌疑等情況，平臺工作人員會立即通知經偵大隊。經偵大隊視情組織召開處置協調會議，會同相關單位按處置預案予以處置。”義烏市公安局經偵大隊五中隊中隊長龔衛東認為，經濟案件預警平臺不但可以促使商戶和警方聯手打造一道更加完善的市場防騙“防火墻”，而且還可以震懾居心不良的外貿公司。7II大陸橋物流聯盟

小商品市場同業競爭激烈，經營戶因顧及自身利益，往往回避貿易信息的相互直接交流，貿易詐騙發現和防范能力有限。針對這一問題，“預警平臺”借助網絡虛擬優勢，專設了“貿易信譽評價”欄，采用滾動顯示經營戶對外貿公司、企業的信譽度評價，并將不良反映較多、信譽度低的公司列入“黑榜”排名公布。7II大陸橋物流聯盟

經營戶發現可疑貿易情況，或是對首次貿易合作存有疑慮時，可以使用“外貿信息查詢”功能，核查采購方是否存在不良記錄。另一方面，還開辟了ONCCC客服群、公安客服群，為經營戶建立24小時全天候在線交流、解疑、投訴渠道。7II大陸橋物流聯盟

“網絡預警”主動防范零損失7II大陸橋物流聯盟

“依靠‘預警平臺’提供的貿易信息填報功能，經營戶對首次合作的外貿公司不放心或發現其在采購中有可疑情況時，可以填報相關信息。我們通過后臺采集系統，對經營戶反映的信息進行分析研判、調查核實，可以及時發現和制止、打擊貿易詐騙行為。同時根據分析、調查情況，在網上及時發布涉嫌詐騙貿易公司的‘預警快訊’，建議經營戶謹慎交易。”龔衛東說。7II大陸橋物流聯盟

2016年3月13日，有經營戶反映與武漢市鑫勝易豐貿易有限公司首次合作，情況不明。“預警平臺”立即對此公司住所、收貨倉庫等情況進行調查核實，發現公司曾在武漢注冊，但已注銷，且倉庫地址頻繁變更并多次轉移貨物，境外收貨人電話為空號。“預警平臺”隨即發布針對這家公司的外貿風險預警信息，并與相關經營戶、倉庫管理員取得聯系，實時跟進收貨、出貨等情況。多數經營戶從“預警平臺”獲悉情況后，停止送貨，僅3家經營戶送貨。5月26日，公司負責人無法支付到期貨款棄貨失聯，經營戶拉回貨物，實現了防范零損失。7II大陸橋物流聯盟

龔衛東說：“當前外貿增長形勢嚴峻，維護市場外貿安全的任務更加艱巨。及時利用‘預警平臺’大范圍高密度發布預警信息，變被動防范為主動防范，使防范工作得到有效提升，把有形的打擊和無形的震懾結合起來，切實達到防范零損失的目的。”7II大陸橋物流聯盟

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